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Orden del día Primero.- Modificación y nueva redacción de los artículos estatutarios que se citan: Artículo 3.º Traslado del domicilio social a Madrid, Avenida de Burgos, 109. Artículos 9.º y 15.º Sustitución del Órgano de Administración por dos Administradores Mancomunados, quienes ostentarán la plena representación de la Sociedad. Artículo 11.º Ampliación a un mes …
Orden del día Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales, del Informe de Gestión de la sociedad y de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2017. Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de la gestión realizada por el Órgano de Administración durante el ejercicio 2017. Tercero.- Ruegos y …
Orden del día Primero.- Examen y aprobación, si procede de la reducción de capital por amortización de acciones propias en autocartera. Segundo.- Modificación, si procede, del artículo 5 y el artículo 6 de los Estatutos Sociales. Tercero.- Renumeración, si procede, de las acciones. Cuarto.- Facultar, en su caso, a la Administradora única para elevar a …
