Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas
El Consejo de Administración de Cemex Latam Holdings, S.A. (la "Sociedad"), en su reunión celebrada el día 26 de junio de 2023, habiendo cumplido con los procesos y exigencias previstos en la normativa de aplicación, ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, que se celebrará, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15.2.(iii) de los estatutos sociales de la Sociedad, exclusivamente por vía telemática, el día 4 de septiembre de 2023, a las dieciséis horas de Madrid, España, en primera convocatoria, y, en su caso, el día 5 de septiembre, a la misma hora de Madrid, España, en segunda convocatoria.
Al estar prevista la celebración de la Junta General Extraordinaria de Accionistas por vía exclusivamente telemática, no será posible la asistencia física de los accionistas o de sus representantes o invitados siendo únicamente posible la participación a distancia de los accionistas, otorgando la representación o emitiendo el voto con anterioridad a la celebración de la Junta General Extraordinaria de Accionistas, o asistiendo a ésta de forma telemática mediante el empleo de medios telemáticos que garanticen debidamente su identidad y que permitan la conexión en tiempo real con el recinto donde se desarrolle la Junta General Extraordinaria de Accionistas. A los efectos oportunos, la Junta General Extraordinaria de Accionistas se considerará celebrada en Madrid, España, en el domicilio social, calle Hernández de Tejada, número 1. Los administradores podrán asistir a la reunión por audioconferencia o videoconferencia.
Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas.
El Consejo de Administración de Cemex Latam Holdings, S.A. (la "Sociedad"), en su reunión celebrada el día 26 de mayo de 2023, habiendo cumplido con los procesos y exigencias previstos en la normativa de aplicación, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, que se celebrará, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15.2.(iii) de los estatutos sociales de la Sociedad, exclusivamente por vía telemática, el día 30 de junio de 2023, a las dieciséis horas de Madrid, España, en primera convocatoria, y, en su caso, el día 1 de julio de 2023, a la misma hora de Madrid, España, en segunda convocatoria.
Al estar prevista la celebración de la Junta General de Accionistas por vía exclusivamente telemática, no será posible la asistencia física de los accionistas o de sus representantes o invitados siendo únicamente posible la participación a distancia de los accionistas, otorgando la representación o emitiendo el voto con anterioridad a la celebración de la Junta General de Accionistas, o asistiendo a ésta de forma telemática mediante el empleo de medios telemáticos que garanticen debidamente su identidad y que permitan la conexión en tiempo real con el recinto donde se desarrolle la Junta General de Accionistas. A los efectos oportunos, la Junta General de Accionistas se considerará celebrada en Madrid, España, en el domicilio social, calle Hernández de Tejada, número 1. Los administradores podrán asistir a la reunión por audioconferencia o videoconferencia.
Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas.
El Consejo de Administración (el "Consejo de Administración") de Cemex Latam Holdings, S.A. (la "Sociedad"), en su reunión celebrada el día 30 de septiembre de 2022, ha acordado, a solicitud de Cemex España, S.A. ("Cemex España"), accionista de la Sociedad, convocar junta general extraordinaria de accionistas de la Sociedad, que se celebrará, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15.2.(iii) de los estatutos sociales de la Sociedad y el artículo 25.2.(iii) del Reglamento de la Junta General, exclusivamente por vía telemática, el día 8 de noviembre de 2022, a las dieciséis horas de Madrid, España, en primera convocatoria, y, en su caso, el día 9 de noviembre de 2022, a la misma hora de Madrid, España, en segunda convocatoria (la "Junta General Extraordinaria").
Al estar prevista la celebración de la Junta General Extraordinaria por vía exclusivamente telemática, no será posible la asistencia física de los accionistas, de sus representantes o invitados, siendo únicamente posible la participación a distancia de los accionistas, otorgando la representación o emitiendo el voto con anterioridad a la celebración de la Junta General Extraordinaria, o asistiendo a ésta de forma telemática mediante el empleo de medios telemáticos que garanticen debidamente su identidad y que permitan la conexión en tiempo real con el recinto donde se desarrolle la Junta General Extraordinaria. A los efectos oportunos, la Junta General Extraordinaria se considerará celebrada en Madrid, España, en el domicilio social, calle Hernández de Tejada, número 1. Los administradores podrán asistir a la reunión por audioconferencia o videoconferencia.
Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas.
El Consejo de Administración de Cemex Latam Holdings, S.A. (la "Sociedad"), en su reunión celebrada el día 25 de mayo de 2022, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, que se celebrará en el domicilio social sito en Madrid, calle Hernández de Tejada número 1, el día 28 de junio de 2022, a las dieciséis (16:00) horas de Madrid, en primera convocatoria, y, en su caso, el día 29 de junio de 2022, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, para deliberar y decidir sobre los asuntos comprendidos en el siguiente
Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas
El Consejo de Administración de Cemex Latam Holdings, S.A. (la "Sociedad"), en su reunión celebrada el día 28 de abril de 2021, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, que se celebrará exclusivamente por vía telemática, el día 28 de junio de 2021, a las dieciséis (16:00) horas de Madrid, en primera convocatoria, y, en su caso, el día 29 de junio de 2021, a la misma hora, en segunda convocatoria.
En atención a la situación sanitaria ocasionada por el COVID-19, y con el propósito de proteger la salud de los accionistas, empleados, proveedores, administradores y ciudadanos en general, y siguiendo las medidas extraordinarias señaladas por la legislación en relación con la celebración de las Juntas Generales y, en concreto, considerando lo dispuesto en la letra a) del apartado 1 del artículo 3 del Real Decreto-ley 34/2020, de 17 de noviembre, de medidas urgentes de apoyo a la solvencia empresarial y al sector energético, y en materia tributaria, tras su modificación por la Disposición final octava del Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, que establece que: "Excepcionalmente, durante el año 2021, el órgano de administración podrá acordar en el anuncio de convocatoria la celebración de la junta por vía exclusivamente telemática, esto es, sin asistencia física de los socios o de sus representantes, siempre que se acompañe de garantías razonables para asegurar la identidad del sujeto que ejerce su derecho de voto y se ofrezca la posibilidad de participar en la reunión por todas y cada una de estas vías: (i) asistencia telemática; (ii) representación conferida al Presidente de la Junta por medios de comunicación a distancia y (iii) voto anticipado a través de medios de comunicación a distancia. Los administradores podrán asistir a la reunión, que se considerará celebrada en el domicilio social con independencia de donde se halle el Presidente de la Junta, por audioconferencia o videoconferencia.", el Consejo de Administración de la Sociedad ha decidido:
Convocar su Junta General Ordinaria de Accionistas 2021, por vía exclusivamente telemática, es decir, sin la asistencia física o presencial de los accionistas, de sus representantes o invitados, siendo únicamente posible la participación a distancia, otorgando la representación o emitiendo el voto con anterioridad a la celebración de la Junta General, o asistiendo a ésta de forma telemática. A los efectos oportunos, la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad se considerará celebrada en Madrid, en el domicilio social, calle Hernández de Tejada, número 1. Los administradores podrán asistir a la reunión por audioconferencia o videoconferencia.
