De conformidad con lo dispuesto en los artículos 304 y 305.2 de la Ley de Sociedades de Capital, se comunica que, con fecha 13 de diciembre de 2021, la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la sociedad BEKA VALUES AGENCIA DE VALORES, S.A. (la "Sociedad"), debidamente convocada, adoptó, entre otros acuerdos, el siguiente:
Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas.
Por acuerdo del Consejo de Administración de BEKA VALUES, AGENCIA DE VALORES, S.A. (la "Sociedad") de fecha 3 de noviembre de 2021, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, que se celebrará, en el domicilio social sito en la calle Serrano, 88, 5.ª planta, 28006 Madrid, para su celebración en primera convocatoria, el día 13 de diciembre de 2021, a las 11:00 horas, y en segunda convocatoria, en su caso, el día 14 de diciembre de 2021, a las 11:00 horas, con arreglo al siguiente
Complemento de Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas.
Por acuerdo del Consejo de Administración de BEKA VALUES, AGENCIA DE VALORES, S.A. (la "Sociedad"), de fecha 5 de octubre de 2021, se procede a la publicación del siguiente complemento de convocatoria a la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad cuya celebración está prevista en el domicilio social sito en la calle Serrano, 88, 5.ª planta, 28006 Madrid, para su celebración en primera convocatoria, el día 27 de octubre de 2021, a las 11:00 horas y en segunda convocatoria, en su caso, el día 28 de octubre de 2021, a las 11:00 horas.
El anuncio de la convocatoria fue publicado en el BORME núm. 186, del pasado 27 de septiembre de 2021. Por error, se indicaba en el mismo que no procedía complemento de convocatoria, que procede a subsanarse en el sentido de dejar constancia de que sí cabe el complemento de convocatoria siempre y cuando se ajuste a lo establecido por el artículo 172 de la Ley de Sociedades de Capital.
De conformidad con lo dispuesto en el citado artículo 172 de la Ley de Sociedades de Capital, el presente complemento de convocatoria ha sido solicitado por varios accionistas titulares de acciones representativas de más de un 5% del capital social de la Sociedad, mediante notificación fehaciente recibida en tiempo y forma el domicilio social de la Sociedad. Los puntos del orden del día cuya inclusión se ha solicitado por los mencionados accionistas y que se añaden a los ya incluidos en la convocatoria publicada, son los siguientes:
1.º) Propuesta alternativa de aumento de capital social:
AUMENTO POR COMPENSACIÓN DE CRÉDITOS.
1. Aumento de capital por compensación de créditos.
2. Importe por compensación de créditos del accionista Beka Finance, Sociedad de Valores, S.A.: 1.105.943,77 euros.
3. Tipo de emisión (nominal + prima de emisión): 76,11 euros por acción.
4. Modificación del artículo 5 de los Estatutos sociales.
AUMENTO POR APORTACIONES DINERARIAS.
1. Aumento de capital por aportaciones dinerarias.
2. Importe por aportación dineraria a desembolsar por el accionista Beka Finance, Sociedad de Valores, S.A.: 1.257.040,03 euros.
3. Tipo de emisión (nominal + prima de emisión): 76,11 euros por acción.
4. Modificación del artículo 5 de los Estatutos sociales.
2.º) Nueva redacción de los artículos 17.2 y 17.3 de los Estatutos sociales para adecuar los mismos a los artículos 173.2 LSC y 173.3 LSC
Asimismo, se hace constar que, tras la inclusión de estos nuevos puntos, el orden del día de la Junta General Extraordinaria de la Sociedad resulta como sigue
Complemento de Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas.
Por acuerdo del Consejo de Administración de BEKA VALUES, AGENCIA DE VALORES, S.A. (la "Sociedad"), de fecha 5 de octubre de 2021, se procede a la publicación del siguiente complemento de convocatoria a la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad cuya celebración está prevista en el domicilio social sito en la calle Serrano, 88, 5.ª planta, 28006 Madrid, para su celebración en primera convocatoria, el día 27 de octubre de 2021, a las 11:00 horas y en segunda convocatoria, en su caso, el día 28 de octubre de 2021, a las 11:00 horas.
El anuncio de la convocatoria fue publicado en el BORME núm. 186, del pasado 27 de septiembre de 2021. Por error, se indicaba en el mismo que no procedía complemento de convocatoria, que procede a subsanarse en el sentido de dejar constancia de que sí cabe el complemento de convocatoria siempre y cuando se ajuste a lo establecido por el artículo 172 de la Ley de Sociedades de Capital.
De conformidad con lo dispuesto en el citado artículo 172 de la Ley de Sociedades de Capital, el presente complemento de convocatoria ha sido solicitado por varios accionistas titulares de acciones representativas de más de un 5% del capital social de la Sociedad, mediante notificación fehaciente recibida en tiempo y forma el domicilio social de la Sociedad. Los puntos del orden del día cuya inclusión se ha solicitado por los mencionados accionistas y que se añaden a los ya incluidos en la convocatoria publicada, son los siguientes:
1.º) Propuesta alternativa de aumento de capital social:
AUMENTO POR COMPENSACIÓN DE CRÉDITOS.
1. Aumento de capital por compensación de créditos.
2. Importe por compensación de créditos del accionista Beka Finance, Sociedad de Valores, S.A.: 1.105.943,77 euros.
3. Tipo de emisión (nominal + prima de emisión): 76,11 euros por acción.
4. Modificación del artículo 5 de los Estatutos sociales.
AUMENTO POR APORTACIONES DINERARIAS.
1. Aumento de capital por aportaciones dinerarias.
2. Importe por aportación dineraria a desembolsar por el accionista Beka Finance, Sociedad de Valores, S.A.: 1.257.040,03 euros.
3. Tipo de emisión (nominal + prima de emisión): 76,11 euros por acción.
4. Modificación del artículo 5 de los Estatutos sociales.
2.º) Nueva redacción de los artículos 17.2 y 17.3 de los Estatutos sociales para adecuar los mismos a los artículos 173.2 LSC y 173.3 LSC
Asimismo, se hace constar que, tras la inclusión de estos nuevos puntos, el orden del día de la Junta General Extraordinaria de la Sociedad resulta como sigue
