CONVOCATORIAS DE JUNTAS de VINOS DE LOS HEREDEROS DEL MARQUÉS DE RISCAL, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas. El Consejo de Administración de la sociedad Vinos de los Herederos del Marqués de Riscal, Sociedad Anónima (la Sociedad), en la sesión celebrada el día 29 de abril de 2019, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará el día 20 de junio de 2019 a las 13:00 horas en su domicilio social, situado en la calle Torrea número 1 de Elciego (Álava) en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente en el lugar y hora indicados, en segunda convocatoria, para deliberar y decidir sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (memoria, balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y estado de flujos de efectivo) y del informe de gestión del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2018.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2018.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre 2018.

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión consolidados del grupo de sociedades del que la Sociedad tiene la condición de sociedad dominante, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2018.

Quinto.- Ratificación del nombramiento por cooptación del señor don Carlos José Muguiro Serrano-Suñer como miembro del Consejo de Administración.

Sexto.- Reelección, o en su caso, nombramiento, de auditores de cuentas de la sociedad y del grupo consolidado.

Séptimo.- Delegación de facultades para formalizar, elevar a público, subsanar, interpretar y ejecutar, en su caso, los acuerdos que adopte la Junta General.

Octavo.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta o designación de accionistas interventores a tal fin.

Conforme disponen los estatutos sociales, podrán asistir a la Junta General los titulares de acciones que figuren inscritos como tales en el libro registro de la Sociedad con cinco días de antelación a la misma, pudiendo concurrir a ella por sí o confiando su representación a otro accionista que no sea persona jurídica ni represente a ella, mediante carta dirigida al Presidente del Consejo de Administración con carácter especial para la Junta. Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a examinar y obtener de forma inmediata y gratuita, en el domicilio social, o a pedir la entrega o envío gratuito, de la documentación relativa a los acuerdos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta General de Accionistas; en especial, de las cuentas anuales auditadas individuales de la Sociedad y consolidadas del grupo correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2018, informe de gestión e informe del auditor de cuentas correspondiente a dichas cuentas anuales.

Elciego (Álava), 29 de abril de 2019.- El Secretario del Consejo de Administración, Francisco Javier Hurtado de Amézaga Dolagaray.