CONVOCATORIAS DE JUNTAS de UNIARTE, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Compañía, adoptado en su sesión del día 11 de junio de 2013, se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria y extraordinaria, que se celebrará en su sede social el 20 de septiembre de 2013, a las diecisiete horas, en primera convocatoria y, en su caso, el siguiente día 21, en los mismos lugar y hora, en segunda convocatoria, a fin de deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Análisis y, en su caso, aprobación de reducción de capital por pérdidas, mediante la disminución del valor nominal de las acciones, según lo establecido en los artículos 320 a 327 de la Ley de Sociedades de Capital.

Segundo.- En caso de aprobación de la reducción de capital, modificación parcial de estatutos para reflejar la nueva cifra de capital social.

Tercero.- Delegación de facultades a los miembros del Consejo de Administración para ejecutar, formalizar, subsanar, interpretar desarrollar, completar, elevar a público y solicitar la inscripción registral de los acuerdos de la Junta General.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta, o designación, en su caso, de los Interventores de la misma.

De acuerdo con lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el informe de gestión y el informe de auditoría.

Ocaña (Toledo), 24 de julio de 2013.- El Secretario del Consejo de Administración, Víctor Manuel Encinas Pliego.