CONVOCATORIAS DE JUNTAS de TUNCA, S.A.

Se convoca a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, a celebrar en la Sede Social, el próximo día 29 de Junio de 2015, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, y el día siguiente a la misma hora en segunda convocatoria con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación si procede, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2014.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración.

Tercero.- Ampliación del Capital Social y en su caso modificación del artículo 5º. de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Cese y nombramiento, del órgano de Administración.

Quinto.- Autorización para documentar, ejecutar y en su caso subsanar los acuerdos de la Junta.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Cada Junta, Ordinaria y Extraordinaria, trataría los asuntos propios de su competencia. Se hace constar, de conformidad con lo previsto en la legislación vigente, el derecho de suscripción preferente de los accionistas del artículo 93 de la Ley de Sociedades de Capital y el de examinar en el domicilio social los documentos sometidos a aprobación, y el de pedir la entrega o el envío de los mismos.

Málaga, 5 de mayo de 2015.- El Administrador.