CONVOCATORIAS DE JUNTAS de TOVSI, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de Tovsi, S.A., de fecha 31 de marzo de 2010, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social de la entidad, sito en Valencia, Av. Peris y Valero, número 173 bajo, el Jueves 24 de junio de 2010, a las 19:30 horas, en primera convocatoria, y en segunda si a ello hubiere lugar, al día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen de la gestión social, lectura y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del Ejercicio 2009 presentadas por el Consejo de administración.

Segundo.- Propuesta de aplicación, de los resultados.

Tercero.- Cese y nombramiento de cargos del Consejo de Administración.

Cuarto.- Propuesta de cambio del Art. 30. "Retribución" de los Estatutos de la Sociedad.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, del Acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria, todo accionista tiene el derecho de examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Valencia, 27 de abril de 2010.- El Secretario del Consejo de Administración, Juan Oyanguren Caruana.