CONVOCATORIAS DE JUNTAS de TEFICAR, S.A.

Se convoca Junta General Extraordinaria de accionistas a celebrar en el domicilio social, Calle San Fernando, 44, bajo, CP 39010 Santander (Cantabria), a las 9:00 horas del día 10 de abril de 2017, en primera convocatoria, y para el caso de no alcanzarse el quórum legalmente necesario, a la misma hora y lugar, el día 11 de abril de 2017, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Renovación del Cargo de Administrador Único.

Segundo.- Modificación del artículo 21 de los Estatutos Sociales sobre la convocatoria de Junta General, para poder aplicar el medio de convocatoria de Juntas a través de la pagina Web de la Sociedad, www.teficar.es, previsto en los artículos 11 bis y 173.1 de la Ley de Sociedades de Capital, Real Decreto Legislativo 1/2010.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

Los señores accionistas podrán desde la fecha de publicación de la convocatoria y hasta la fecha de celebración de la Junta examinar en el domicilio social u obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos e informes a que se refiere el Orden del Día, según dispone el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital. Para asistir a la Junta se estará a lo establecido en la citada Ley y Estatutos Sociales.

Santander, 14 de marzo de 2017.- El Administrador Único.