CONVOCATORIAS DE JUNTAS de TECNIVIAL, SOCIEDAD ANÓNIMA

El Consejo de Administración convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar el día 24 de junio de 2011, en el domicilio social, calle Livorno, 59, de Marchamalo, a las diecisiete horas, en primera convocatoria y, si ello fuera necesario, en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y de la Memoria, así como del informe de Gestión emitido por el Consejo de Administración, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2010.

Segundo.- Aprobación de la aplicación de resultados.

Tercero.- Nombramiento del auditor de cuentas.

Cuarto.- Renovación de cargos del Consejo de Administración.

Quinto.- Propuestas y preguntas.

Sexto.- Apoderamiento para elevación a público y ejecución de acuerdos.

Séptimo.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta.

En las oficinas de la sociedad se hallan a disposición de los accionistas el texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Dicha documentación será entregada o remitida gratuitamente al accionista que lo solicite.

Marchamalo, 26 de abril de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración.