CONVOCATORIAS DE JUNTAS de TÉCNICA GANADERA, S.L.

En calidad de Administrador solidario de la entidad "Técnica Ganadera, Sociedad Limitada" y de conformidad con el artículo 13 de los Estatutos Sociales, procedo a convocar a todos los socios a la Junta General Ordinaria de socios para el próximo 11 de julio de 2011, a las diez horas, en primera convocatoria, y 12 de julio de 2011, a las diez horas, en segunda convocatoria, a realizar en el domicilio de Bufete Orfisa, S.R.L., calle San Eusebio, 7, local 1, 08006 Barcelona, Tel. 93.416.19.15, Fax. 93.416.03.09, mail: [email protected], con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de las cuentas anuales y de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2010.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración durante el año 2010.

Tercero.- Designación, en su caso, de auditor de cuentas de la sociedad.

Cuarto.- Incluir, en su caso, un nuevo artículo 22.º Bis en los estatutos sociales de la sociedad relativo a la formulación e información de las cuentas anuales.

Quinto.- Incluir, en su caso, una nueva causa de exclusión de socios y añadir, en su caso, un nuevo párrafo 2.º al artículo 23.º de los estatutos sociales.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos adoptados y aprobación del acta de la Junta.

Desde la publicación de esta convocatoria, los socios podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, el texto íntegro de los documentos que tienen que ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Barcelona, 15 de junio de 2011.- El Administrador solidario, Pablo Masia Gil.