CONVOCATORIAS DE JUNTAS de TALDE GESTIÓN SOCIEDAD GESTORA DE ENTIDADES DE CAPITAL RIESGO, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas. Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad se convoca a los Señores Accionistas a Junta General Ordinaria, a celebrar en Bilbao, en el domicilio social, Rodríguez Arias, 9, primera planta, el día 19 de junio de 2012, a las once horas treinta minutos, en primera convocatoria, o en su caso, en segunda convocatoria al día siguiente, en el mismo lugar y hora, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, del Informe de Gestión, de las Cuentas Anuales de la Compañía, de la propuesta de aplicación del resultado y de la gestión del Consejo de Administración, todo ello referido al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Nombramiento y/o reelección de Auditor de Cuentas de la sociedad, y de los Fondos de Capital Riesgo gestionados.

Tercero.- Modificación, en su caso, del artículo 13 de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Apoderamiento para los acuerdos de la propia Junta General.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta en cualquiera de las modalidades previstas en la Ley.

A partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, las Cuentas Anuales y los Informes de Gestión y del Auditor de Cuentas de la sociedad, así como texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma y cuantas aclaraciones estimen precisas de los asuntos comprendidos en el Orden de día.

Bilbao, 10 de mayo de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, "Talde Promoción y Desarrollo SCR, S.A.". Persona Física Representante, D. José M.ª Zalbidegoitia Garai.