CONVOCATORIAS DE JUNTAS de T.C. ALAMILLO, S.A.

En ejecución del acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará en Madrid, en el domicilio social de la sociedad sito en el Paseo de la Habana, 12 – 2º Izquierda (28036) Madrid, el día 29 de junio de 2017, a las trece horas, en primera convocatoria y, si no hubiera quórum suficiente, en segunda convocatoria el día siguiente, 30 de junio, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y demás documentos contables relativos al ejercicio 2016.

Segundo.- Aprobación de aplicación de resultados del Ejercicio 2016.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión de los Administradores.

Cuarto.- Aprobación, en su caso, de la retribución de los Administradores.

Quinto.- Delegación de facultades.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la reunión.

Se comunica que, a partir de este momento, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Se ruega a los accionistas no asistentes que otorguen su representación o delegación por escrito. Se prevé que la Junta se celebrará en primera convocatoria.

Madrid, 26 de mayo de 2017.- D. Jacobo Corsini Pérez, Secretario del Consejo.