CONVOCATORIAS DE JUNTAS de SVENSON, S.L.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad se convoca Junta General de socios que tendrá lugar en Madrid, en el domicilio social, a las 11:00 horas, del próximo día 17 de octubre de 2011, para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad y de su grupo consolidado que comprenden respectivamente el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, la Memoria, el estado de cambios en el patrimonio neto y el estado de flujos de efectivo, así como informe de gestión correspondientes todos ellos al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2010.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio de 2010.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio de 2010.

Cuarto.- Reelección, en su caso, de Auditores de Cuentas de la sociedad y su grupo consolidado.

Quinto.- Delegación de facultades para la protocolización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

En relación con las cuentas anuales que se someten a la aprobación de la Junta, se advierte a los señores socios del derecho de información que les asiste contemplado en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, por el cual, a partir de esta convocatoria, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma así como los informes de gestión y los informes de los Auditores de Cuentas.

Madrid, 23 de septiembre de 2011.- Doña Susana García Fernández de Cañete, Presidenta del Consejo de Administración.