CONVOCATORIAS DE JUNTAS de SUALFER INVERSIONES, SICAV, S.A.

CONVOCATORIAS DE JUNTAS de SUALFER INVERSIONES, SICAV, S.A. a fecha de 17 mayo, 2011

El Consejo de Administración ha acordado convocar la Junta General de Accionistas de la Sociedad, con carácter ordinario, que se celebrará en Boadilla del Monte, Ciudad Grupo Santander, Avenida Cantabria, s/n, los días 27 de junio de 2011, a las diecisiete horas treinta minutos, en primera convocatoria, y 28 de junio de 2011, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria.


Orden del día: 17 mayo, 2011

El Consejo de Administración ha acordado convocar la Junta General de Accionistas de la Sociedad, con carácter ordinario, que se celebrará en Boadilla del Monte, Ciudad Grupo Santander, Avenida Cantabria, s/n, los días 27 de junio de 2011, a las diecisiete horas treinta minutos, en primera convocatoria, y 28 de junio de 2011, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y memoria), Informe de Gestión y propuesta de aplicación del resultado de la Sociedad, correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2010, así como de la gestión del Consejo de Administración en el indicado período.

Segundo.- Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.

Tercero.- Modificaciones en el seno del Consejo de Administración. Acuerdos a adoptar en su caso.

Cuarto.- Auditores de Cuentas de la Sociedad. Acuerdos a adoptar en su caso.

Quinto.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados en esta sesión.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la sesión.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta General, así como el informe de auditoría de cuentas y el informe de los administradores sobre justificación de las modificaciones de Estatutos Sociales, en su caso, propuestas; los accionistas podrán solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos y los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Boadilla del Monte, 18 de marzo de 2011.- El Secretario del Consejo de Administración, don Fernando de Asúa Brunt.



Datos oficiales de la CONVOCATORIAS DE JUNTAS

SUALFER INVERSIONES, SICAV, S.A.

"SUALFER INVERSIONES, SICAV, S.A." corresponde a la publicación del boletín oficial del registro mercantil BORME-C-2011-17027 publicado el

ID de la publicación: BORME-C-2011-17027
Titulo oficial
Emisor:
Seccion: 2
PUB: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Fecha de publicación:
Fecha Pub: 20110517
Fecha última actualizacion: 17 mayo, 2011
Numero BORME 93
Seccion: 2
Departamento: CONVOCATORIAS DE JUNTAS
Numero de anuncio: 39398
ID del anuncio: A110039398
Fecha de publicacion:
Letra: C
Pagina de inicio: 18366
Pagina final: 18366



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Publicacion oficial SUALFER INVERSIONES, SICAV, S.A. 93 BORME-C-2011-17027

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