CONVOCATORIAS DE JUNTAS de SOCIEDAD INDUSTRIAL DE LA CONSTRUCCIÓN Y SUS PREFABRICADOS, S.A. (CICOP, S.A.)

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de la sociedad, para la celebración de la Junta general ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Carretera de Ctral, número 19, San Isidro (Alicante), el día 21 de junio de 2012, a las veintiuna treinta horas y, en su caso, en segunda convocatoria, el día 22 de junio de 2012, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, propuesta de aplicación de resultados y gestión del órgano de administración del ejercicio 2011.

Segundo.- Renovación por plazo de cinco años de los cargos de Presidente y Secretario del Consejo de Administración.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la sesión.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que ha de ser sometidos a la aprobación de la junta.

San Isidro, 26 de abril de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, Cayetano Cutillas Aniorte.