CONVOCATORIAS DE JUNTAS de SISTEINGE, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a sus accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, sito en Loiu, c/ Larrondo Beheko Etorbidea, Edif. 4, Pab.7, el día 28 de junio de 2013, a las 19,00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente a la misma hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Censura de la gestión social y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2012.

Tercero.- Aprobación si procede de la propuesta de aplicación del resultado.

Cuarto.- Propuesta de reparto de dividendos con cargo a reservas.

Quinto.- Propuesta de ampliación de capital parcialmente liberada.

Sexto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas de obtener de la sociedad, en persona o por correo, de forma inmediata y gratuita, los documentos e informes que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, en cumplimiento de los artículos 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital.

En Loiu a, 15 de mayo de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración, don Generoso Pedrueza Funcia.