CONVOCATORIAS DE JUNTAS de SERBROK CORREDURÍA DE SEGUROS GRUPO SA NOSTRA, S.A.

El Consejo de Administración de la sociedad, Serbrok Correduría de Seguros Grupo Sa Nostra, S.A., en su sesión de fecha 23 de abril de 2010, de conformidad con los preceptos legales y estatutarios de aplicación, ha acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas para el martes día 22 de junio de 2010, en única convocatoria, a las 12,30 horas, en Palma de Mallorca, calle Ter, número 16 (servicios centrales de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de las Baleares "Sa Nostra"), con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto del ejercicio y Memoria), correspondiente al ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2009, así como resolver sobre la aplicación del resultado. Censura y en su caso aprobación de la gestión social del órgano de administración durante el ejercicio 2009.

Segundo.- Aumento del número de Consejeros y nombramiento de nuevo Consejero/a.

Tercero.- Elevación a público de acuerdos sociales.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura, y en su caso, aprobación del acta de la sesión.

Asistencia y representación; todos los accionistas tienen derecho a asistir o estar representados en la forma prevista por la Ley y los Estatutos Sociales. Derecho de Información; en cumplimiento de lo establecido en el artículo 212 de la LSA, se hace constar el derecho de los accionistas a obtener de la Sociedad a partir de la convocatoria de la Junta, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a su aprobación. Así mismo y en virtud de lo dispuesto en el artículo 112 de la LSA, se informa a los accionistas que podrán solicitar de los administradores, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes.

Palma de Mallorca, 23 de abril de 2010.- El Secretario del Consejo de Administración.