CONVOCATORIAS DE JUNTAS de SANOVE BURGOS INVERSIONES, SICAV SA

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Compañía de 10 de mayo de 2023 se convoca la Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar en el domicilio social, Paseo de la Constitución 4 de Zaragoza, el próximo día 19 de junio de 2023, a las 9,00 horas, en primera convocatoria o, si no hubiera quórum suficiente, en segunda convocatoria el día 20 de junio, a la misma hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas anuales, del Informe de Gestión y Aplicación y Distribución de Resultados, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2022.

Segundo.- Aprobación, si procede de la Gestión del Consejo de Administración, durante el ejercicio 2022.

Tercero.- Variaciones, si procede, en el Consejo de Administración.

Cuarto.- Auditores de Cuentas de la Sociedad. Acuerdos a adoptar, en su caso.

Quinto.- Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.

Sexto.- Creación de página web corporativa y si procede, consecuente modificación del artículo 13 de los Estatutos Sociales.

Séptimo.- Asuntos varios.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Autorización y delegación de facultades a Consejeros para que puedan documentar, ejecutar y en su caso, subsanar los acuerdos de la Junta, así como para efectuar el preceptivo Deposito de Cuentas en el Registro Mercantil.

Décimo.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la junta o designación en su caso, de los interventores de la misma.

Los accionistas pueden examinar en el domicilio social el texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, los informes de los administradores, cuentas anuales, informes de gestión e informe de auditoría; el informe de modificación de los Estatutos sociales, así como obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita el envío o entrega de los documentos referidos. El derecho de asistencia a Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos sociales y legislación vigente.

Zaragoza, 10 de mayo de 2023.- Secretario del Consejo, José Manuel Bolea Fernández-Pujol.