CONVOCATORIAS DE JUNTAS de SACOS DÚRCAL, S.A.

Convocatoria de Junta General Extraordinaria. Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía Mercantil Sacos Dúrcal, S.A., a celebrar en el domicilio social, sito en calle Carril de la Trincheña, sin número, Dúrcal (Granada), en primera convocatoria el día 30 de enero de 2012 a las once horas y en segunda convocatoria, caso de ser necesario, el día 31 de enero de 2012 a las once horas en el mismo domicilio, para debatir, y en su caso, acordar sobre los siguientes puntos del

Orden del día

Primero.- Censura de la gestión social, aprobación si procede de las cuentas anuales del ejercicio 2009 y aplicación del resultado.

Segundo.- Censura de la gestión social, aprobación si procede de las cuentas anuales del ejercicio 2010 y aplicación del resultado.

Tercero.- Aprobación si procede de la propuesta de modificación de la forma de la administración social, para establecerla en forma de administrador único, con modificación de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Cese, en caso de aprobación de la modificación de la forma de administración social, de los administradores actuales.

Quinto.- Nombramiento, en su caso, de la persona que haya de desempeñar el cargo de administrador único.

Sexto.- Aprobación si procede de las aportaciones de los socios a patrimonio neto por importe de Trescientos ochenta mil seiscientos treinta y cuatro euros (380.634,00 €).

Séptimo.- Propuesta de modificación de los Estatutos Sociales para su adaptación a la Ley de Sociedades de capital, Real Decreto Legislativo 1/2010.

Octavo.- Otorgamiento de facultades en orden a la inscripción de los acuerdos inscribibles en el Registro Mercantil.

Noveno.- Aprobación del Acta de la Junta, por la propia Junta al final de la sesión.

Se comunica a los socios que a partir de la publicación de la convocatoria y hasta la fecha de celebración de la Junta, podrán pedir la remisión inmediata y gratuita a su domicilio de los documentos que van a ser sometidos a aprobación en la Junta General, tanto relativos a las cuentas anuales como a la modificación de los Estatutos, e informe preceptivo de administradores, cuyo texto integro podrán asimismo consultar en el domicilio social.

En Dúrcal (Granada), 16 de diciembre de 2011.- Manuel Jiménez Molina, Presidente del Consejo de Administración.