Contenidos de la CONVOCATORIAS DE JUNTAS ROMOMAR CAPITAL, SICAV, S.A. del 20110419
Orden del día: 19 abril, 2011
Por acuerdo del Consejo de Administración de la Compañía se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria de la Compañía que tendrá lugar en las oficinas sitas en Paseo de la Castellana, 29, 28046, Madrid, el próximo día 3 de junio de 2011, a las diecisiete horas y treinta minutos, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar, el día siguiente, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, Estado de cambios en el patrimonio neto y cualesquiera otras partidas que integren las cuentas anuales) e informe de gestión, de la Compañía, debidamente Auditados, correspondientes al ejercicio 2010.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2010.
Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2010.
Cuarto.- Examen, aprobación y, en su caso, ratificación de la gestión realizada por la Sociedad Gestora.
Quinto.- Propuesta de sustitución de la Entidad Gestora de la Sociedad.
Sexto.- Propuesta de sustitución de la Entidad Depositaria de la Sociedad, con la consiguiente modificación del artículo 1 de los Estatutos Sociales.
Séptimo.- Propuesta de traslado del domicilio social y modificación del artículo 3 de los Estatutos Sociales.
Octavo.- Autorización, en su caso, para la adquisición derivativa de acciones de la propia Sociedad al amparo de lo establecido en el artículo 146 y concordantes de la Ley de Sociedades de Capital.
Noveno.- Renovación, cese y nombramiento, en su caso, de auditor de cuentas de la Sociedad.
Décimo.- Cese y nombramiento de Consejeros.
Undécimo.- Autorización a los Consejeros de la Sociedad para el desempeño de una actividad de igual, análogo o complementario género al que constituye el objeto social de la entidad.
Duodécimo.- Delegación de facultades para formalizar, elevar a público, subsanar, interpretar y ejecutar, en su caso, los acuerdos que adopte la Junta General.
Decimotercero.- Lectura y aprobación del acta.
Los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de las propuestas, la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, los correspondientes Informes de los Administradores, Cuentas Anuales, Informe de Gestión e Informes de los Auditores de Cuentas, así como obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envío o entrega de todos los documentos antes referenciados (artículos 197, 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital). El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos Sociales y legislación vigente.
Madrid, 8 de abril de 2011.- El Vicesecretario del Consejo de Administración.
Datos oficiales de la CONVOCATORIAS DE JUNTAS
ROMOMAR CAPITAL, SICAV, S.A.
"ROMOMAR CAPITAL, SICAV, S.A." corresponde a la publicación del boletín oficial del registro mercantil BORME-C-2011-10907 publicado el
Titulo oficial
Emisor:
Seccion: 2
PUB: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Fecha de publicación:
Fecha Pub: 20110419
Fecha última actualizacion: 19 abril, 2011
Seccion: 2
Departamento: CONVOCATORIAS DE JUNTAS
Numero de anuncio: 28844
ID del anuncio: A110028844
Fecha de publicacion:
Letra: C
Pagina de inicio: 11621
Pagina final: 11622
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Publicacion oficial ROMOMAR CAPITAL, SICAV, S.A. 76 BORME-C-2011-10907
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