CONVOCATORIAS DE JUNTAS de ROCA MONZÓ, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria de la Junta General Extraordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración de la mercantil "Roca Monzó, S.A.", mediante la presente se convoca a los señores accionistas de esta compañía a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en Valencia, calle J.J. Dómine, 18, el día 22 de abril de 2014, a las diecisiete horas en primera convocatoria y a la misma hora del día 23 de abril de 2014 en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar acuerdos sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Transformación de la sociedad Roca Monzó, Sociedad Anónima, en Sociedad de Responsabilidad Limitada.

Segundo.- Modificación de los estatutos sociales para adaptarlos al régimen de las sociedades de responsabilidad limitada.

Tercero.- Dimisión de consejero.

Cuarto.- Designación de representante de Roca Monzó, S.A., en las sociedades Valencia Passengers Services, S.L., Minglapark, S.A., y United Arab Shipping Agencies Company Iberia, S.L.

Quinto.- Elevación a público de los acuerdos sociales.

Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Se recuerda a los señores socios que a partir de la presente convocatoria de la Junta General, están a su disposición en el domicilio social de la compañía el informe de los administradores, el balance de la sociedad a transformar y el proyecto de escritura social o estatutos sociales de la sociedad que resulte de la transformación, de conformidad con lo establecido en el artículo 9 de la Ley 3/2009, sobre Modificaciones Estructurales de las Sociedades Mercantiles, documentos que podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, incluso por medios electrónicos. Se hace constar que la sociedad no está obligada a someter sus cuentas a auditoría.

Valencia, 28 de febrero de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración, Francisco Miguel Roca-Monzó Jorro.