CONVOCATORIAS DE JUNTAS de REVIEW RANK, S.A.

Convocatoria de Junta General El Administrador único de "Review Rank, S.A.", convoca a los accionistas de la sociedad a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar en primera convocatoria, a las trece horas del día 6 de septiembre de 2012, en el domicilio social (calle Aribau, n.º 240, 5.º M, Barcelona), con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011, así como la gestión del órgano de administración en dicho ejercicio.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado.

Cuarto.- Modificación del modo de convocar la convocatoria de la Junta General de Socios y modificación de los Estatutos Sociales.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y, aprobación, si procede, del Acta de la junta.

Se recuerda a los señores accionistas respecto de los derechos de asistencia e información, que podrán ejercerlos conforme a los Estatutos sociales y la legislación aplicable y que podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, a partir de la presente convocatoria, los documentos que han de someterse a la aprobación de la Junta, en los términos previstos en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital. Se hace constar el derecho de los accionistas a solicitar los informes y aclaraciones que estimen precisas o a formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes sobre los asuntos a tratar, conforme al artículo 197 de dicha Ley. Todo accionista puede delegar su representación conforme con lo previsto en la Ley y en los Estatutos sociales.

Barcelona, 30 de julio de 2012.- El Administrador único, Ronald James Friedlander.