CONVOCATORIAS DE JUNTAS de REUGOLL, S.A.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la sociedad, la cual se celebrará en el domicilio sito en Barcelona, calle Travessera de Gracia, 278, local 5, el lunes día 3 de mayo de 2010, a las 17.00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente, martes 4 de mayo de 2010, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar lo siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen, y en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales, Balance, cuenta de pérdidas y ganancias y Memoria, correspondientes a los ejercicios sociales cerrados a 31 de diciembre de 2008 y 2009, así como del informe de gestión y de la propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.- Censura, y en su caso, aprobación de la gestión del Órgano de Administración durante los ejercicios 2008 y 2009.

Tercero.- Situación económica de la sociedad y decisiones a adoptar.

Cuarto.- Nombramiento, o en su caso, renovación del Órgano de Administración de la sociedad.

Quinto.- Modificación, en su caso, de los Estatutos sociales, para adaptarlos a los anteriores acuerdos.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura, y en su caso, aprobación del Acta de la reunión.

A partir de la publicación de esta convocatoria de Junta General cualquier accionista podrá obtener de forma inmediata y gratuita, en el lugar de celebración de la Junta, los documentos que han de ser sometidos a aprobación, cuentas anuales, memoria contable e informe de gestión y cuantas aclaraciones estime precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, de acuerdo con lo preceptuado en los artículos 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Barcelona, 19 de marzo de 2010.- Fdo. Manuel de Riba Bouvier, Presidente del Consejo de Administración. Fdo. Marta Calatayud Drets, Secretaria no consejera.