CONVOCATORIAS DE JUNTAS de PUERTA EUROPA, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria Por decisión de la Administradora única, se convoca la Junta General Ordinaria de accionistas de Puerta Europa, S.A. que se celebrará, en primera convocatoria, el día 20 de junio de 2012, a las 18 horas, en el domicilio social sito en Avenida de la Marina, 2 y 3 en Algeciras, y en segunda convocatoria, si fuera preciso, el día 21 de junio de 2012, el mismo lugar y hora.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las correcciones contables de los ejercicios 2008 y 2009, y aplicación de dichos cambios a las respectivas cuentas financieras, patrimoniales y de resultados.

Segundo.- Examen y aprobación de las cuentas anuales de los ejercicios 2010 y 2011, así como aprobación de la gestión del órgano de administración.

Tercero.- Nombramiento del Administrador único.

Cuarto.- Examen y adopción de medidas para el restablecimiento del equilibrio patrimonial con el capital social de acuerdo con lo previsto en el artículo 363 Ley de Sociedades de Capital, si fuera posible, o aprobación de la declaración de concurso junto con las medidas consecuentes.

Quinto.- Delegación de facultades para formalización y ejecución de acuerdos.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Se hace constar que, a partir de la presente convocatoria de la Junta General Ordinaria, cualquier accionista tiene derecho a examinar en el domicilio social y a obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Algeciras, 3 de mayo de 2012.- La Administradora única, doña Ana María Montero Monzón.