CONVOCATORIAS DE JUNTAS de PROMOTORA VALLISOLETANA DE MERCADOS, S.A.

Por Acuerdo del Consejo de Administración de la Entidad Promotora Vallisoletana de Mercados Sociedad Anónima, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de esta Entidad que se celebrará en el Salón de Reuniones de Mercaolid, sito en la Avenida del Euro, número 1, de Valladolid, el día 24 de mayo, viernes, a las 13,30 de 2013, en primera convocatoria, y el 27 de mayo, lunes, a la misma hora en segunda convocatoria, para tratar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales-Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, Informe de Gestión y propuesta de aplicación de resultados de la Entidad, formulados por el Consejo de Administración correspondientes al ejercicio 2012.

Segundo.- Renovación del Consejo de Administración y en su caso Cese y Nombramiento de los Consejeros y en su caso Consejeros Delegados.

Tercero.- Nombramiento de Interventores para la aprobación del Acta.

Asimismo comunicamos a los socios que hasta la fecha de la misma tiene a su disposición en el domicilio de la Sociedad la documentación que va a ser objeto de debate y aprobación, por si le interesa examinarla, así como el derecho a solicitar que le sea enviada de forma gratuita a su domicilio. Por último recordar a los socios que poder intervenir en la Junta será preciso que acredite la representación con la que actúa (poder de la Sociedad en el supuesto de que el accionista sea persona jurídica y en todo caso DNI), así como que es posible que delegue la representación para acudir a la Junta en otra persona, debiendo en este supuesto constar dicha representación por escrito, constando en la misma el orden del día y la persona en la que se delega el voto.

Valladolid, 9 de abril de 2013.- El Secretario del Consejo de Administración, don Ángel Mingo Hidalgo.