CONVOCATORIAS DE JUNTAS de PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES MANCHEGAS, S.A.

El Consejo de Administración de la sociedad, acuerda convocar Junta General de la sociedad Promociones y Construcciones Manchegas, Sociedad Anónima, que se celebrará en el domicilio social de la mercantil sito en Albacete, paseo de la Libertad, número 12, el día 27 de junio de 2013, a las diecinueve horas en primera convocatoria, para el supuesto de que dicha Junta no pueda celebrarse en primera convocatoria, queda igualmente convocada, al día siguiente a las diecinueve horas y treinta minutos en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estados de Cambio del Patrimonio Neto y Memoria), así como la propuesta de aplicación del resultado, si procede, y de la gestión social, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012.

Segundo.- Modificación de los estatutos respecto a la forma de convocatoria social, a fin de adaptarla al artículo 173, punto 2, de la vigente Ley de Sociedades de Capital.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Los señores accionistas tienen derecho a examinar y obtener en el domicilio social de la mercantil, sito en Albacete, paseo de la Libertad, número 12, copia de las cuenta anuales, propuesta de la aplicación de resultado, en su caso, y de la modificación de los estatutos sociales, respecto a la forma de la convocatoria social, así como del preceptivo informe de los administradores de dicha modificación. Los señores accionistas pueden pedir la entrega o envío inmediato y gratuito de dicha documentación social.

Albacete, 6 de mayo de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración, don Juan Enrique Medrano González.