CONVOCATORIAS DE JUNTAS de PRODUCTOS DERIVADOS DEL VINO, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración convocar Junta General Extraordinaria de la sociedad para el próximo día 19 de octubre de 2012, a las 16:00 horas, en las oficinas de la sociedad sitas en la carretera de las Tablas, s/n (antiguo Camino de Molemocho), en primera convocatoria y, para el siguiente día a la misma hora en segunda, con el siguiente orden del día en el que se incluyen literalmente los puntos solicitados por accionistas titulares de acciones representativas del 47,74% del capital social.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio de 2011, y propuesta de distribución del resultado.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión social del órgano de administración.

Tercero.- Nombramientos de Auditores de la sociedad.

Cuarto.- Modificación del artículo 18º de los Estatutos sociales en orden a la retribución de los Administradores y en concreto de la letra B de dicho artículo.

Quinto.- Distribución de dividendos con cargo a Reservas Voluntarias.

Sexto.- Cese y nombramiento de Consejeros con el objeto de posibilitar el derecho de la minoría a designar el número de componentes en el Consejo de Administración que legalmente le corresponde; o, alternativamente, y con idéntica finalidad, nombramiento de Consejeros previa ampliación del número de componentes del Consejo de Administración.

Séptimo.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la reunión o, en su defecto, designación de Interventores a tal fin.

Se comunica que cualquier accionista, a partir de la fecha de la publicación del anuncio de la convocatoria, podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el Informe sobre la misma.

Daimiel, 5 de septiembre de 2012.- La Secretaria no consejera del Consejo de Administración.