CONVOCATORIAS DE JUNTAS de PRODUCTORES GANADEROS Y TÉCNICOS ASOCIADOS, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad Productores Ganaderos y Técnicos Asociados, S.A., adoptado en sesión de 27 de marzo de 2014, por el presente se convoca Junta General ordinaria y extraordinaria de accionistas, que tendrá lugar en primera y única convocatoria el día 3 de junio de 2014, a las 12.30 horas de la mañana, en el domicilio social de Camino Viejo de Simancas, km. 3,5, Valladolid, y con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Censura de la gestión social, estudio y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, informe de gestión y de la propuesta de aplicación de resultados, todo ello correspondiente al ejercicio 2013.

Segundo.- Designación, si procede, de auditores para el ejercicio 2013 y sucesivos.

Tercero.- Propuesta de modificación de los Estatutos sociales de la sociedad en relación artículos 21, sobre procedimiento convocatoria de Juntas Generales, y 31, sobre sistema de retribución del órgano de administración.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

A partir de la presente convocatoria, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a aprobación de la Junta General, informe justificativo de la propuesta de modificación de Estatutos y además del informe de gestión y del informe de los auditores de cuentas. De acuerdo con lo dispuesto en los vigentes Estatutos Sociales, gozan del derecho de asistencia todos los accionistas, derecho que podrá ejercitarse directamente o a través de representante.

Valladolid, 27 de marzo de 2014.- Secretario del Consejo de Administración, Ángel Marina García-Tuñón.