CONVOCATORIAS DE JUNTAS de PERÓXIDOS FARMACÉUTICOS, S.A.

Se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, que tendrá lugar en el hotel "H10", sito en Gran Vía de les Corts Catalanes, 559, 08011 Barcelona, el día 2 de julio de 2012, a las doce horas, en primera convocatoria, y el día 3 de julio de 2012, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar de los siguientes puntos del

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y Memoria), el informe de gestión, y la propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio 2011.

Segundo.- Censura y, en su caso, aprobación de la gestión social correspondiente al ejercicio 2011.

Tercero.- Nombramiento de Auditor.

Cuarto.- Facultar al Administrador único para que en nombre y representación de la compañía y hasta el próximo día 29 de junio de 2013, pueda proceder a la suscripción y adquisición de acciones de la misma.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

A partir de esta convocatoria cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social los restantes documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el informe de gestión, y el informe de los Auditores de cuentas, así como pedir a la sociedad la entrega o envío gratuito de los mismos.

Barcelona, 24 de mayo de 2012.- El Administrador único, Jordi Xiol Quingles.