CONVOCATORIAS DE JUNTAS de NOVASTER GE, S.A.

Se convoca a los accionistas de la Compañía a la Junta General Ordinaria que se celebrará el día 30 de junio de 2013, a las 10 horas, en el domicilio social de la Compañía, en primera convocatoria, o al día siguiente, en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria) y Propuesta de Aplicación del Resultado, correspondientes al ejercicio de 2012.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión de los Administradores.

Tercero.- Delegación de facultades para la ejecución, publicación y elevación a públicos de los acuerdos adoptados en la presente Junta.

Cuarto.- Ruegos y Preguntas.

Quinto.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

De conformidad con lo establecido legalmente, los Sres. accionistas podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, las cuentas anuales y la Propuesta de Aplicación del Resultado correspondientes al ejercicio 2012.

Madrid, 21 de mayo de 2013.- El Presidente, Diego Valero Carreras.