CONVOCATORIAS DE JUNTAS de MOREIRA Y COMPAÑÍA, SOCIEDAD ANÓNIMA.

Convocatoria Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas. Por acuerdo del Órgano de Administración de Moreira y Compañía, S.A., se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en el domicilio social, sito en Vigo, avenida de la Florida, número 62, el día 20 de junio próximo, a las once horas, la Junta General Ordinaria y a las doce horas la Junta General Extraordinaria, en primera convocatoria y al día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, para tratar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, la Memoria y el Informe de Gestión correspondiente al ejercicio de 2010, así como de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.

Segundo.- Cese del actual Consejo de Administración y aprobación del acuerdo de modificación del número de miembros a formar parte de los siguientes Consejos de Administración, siempre en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo número 21 de los Estatutos de la Sociedad, relativo al número mínimo y máximo de Consejeros estatutariamente establecido.

Tercero.- Nombramiento del nuevo Consejo de Administración.

Cuarto.- Lectura y aprobación del acta.

En el domicilio social se encuentran a disposición de los señores accionistas los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta según el primer punto del orden del día.

En Vigo a, 13 de mayo de 2011.- El presidente del Consejo de Administración. Luís Miguel Rodríguez Herranz.