CONVOCATORIAS DE JUNTAS de MERKAMOTOR TORTOSA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Los Administradores mancomunados convocan Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas a celebrar, en primera convocatoria, el día 25 de junio de 2013, a las diecisiete horas, en el domicilio social, y, en su caso, al día siguiente, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y a la misma hora.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales e informe de gestión correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2012.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.- Aprobación de la gestión social realizada por el órgano de administración.

Cuarto.- Renovación de contrato de auditoría.

Derecho de asistencia: Se recuerda a los señores accionistas el derecho de asistencia que podrán ejercitar de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación vigente aplicable. Derecho de información: Desde la convocatoria de la Junta General estarán a disposición de los señores accionistas la información y documentos de acuerdo con la normativa legal vigente.

Tortosa, 8 de mayo de 2013.- Administradores mancomunados, Juan Carlos Gallardo Calles y Mercé Cases Cortiella.