CONVOCATORIAS DE JUNTAS de MARTIFUSGAB, SOCIEDAD LIMITADA

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 10 de abril de 2012, se convoca a los señores socios a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará el día 27 de abril de 2012, a las 12:00 horas, en el domicilio social, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Aumento del capital social de la sociedad mediante la creación de nuevas participaciones sociales, a desembolsar en parte por compensación de créditos contra la sociedad y en parte mediante aportaciones dinerarias. Previsión especifica de la posibilidad de desembolso incompleto del aumento de capital social. Delegación de facultades a favor del Órgano de Administración para la ejecución del aumento de capital y la redacción del nuevo artículo 4º de los estatutos sociales de la sociedad que resulte del aumento de capital finalmente suscrito y desembolsado.

Segundo.- Cese y nombramiento de nuevos miembros del Consejo de Administración de la sociedad.

Tercero.- Delegación de facultades.

Cuarto.- Lectura, redacción y aprobación del acta de la sesión.

Todos los socios tienen el derecho a examinar en el domicilio social el texto integro de la modificación estatutaria propuesta y el informe sobre el aumento de capital por compensación de créditos, así como a pedir su entrega o envío gratuito.

Madrid, 10 de abril de 2012.- Secretario del Consejo de Administración.