CONVOCATORIAS DE JUNTAS de MADERAS VEIGUELA, S.A.

Por decisión del Administrador Único se Convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de Maderas Veiguela, S.A. que se celebrará en el domicilio social, sito en La Avenida de Asturias s/n, Vegadeo-Asturias, el día 23 de septiembre de 2011, a las 13:00 horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora el día siguiente, si procediese, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2010.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de Resultados y de la gestión del Administrador Único correspondiente al ejercicio 2010.

Tercero.- Ampliación de capital por importe de cien mil euros.

Cuarto.- Informe del Cese voluntario por razones de edad del Administrador Único. Nombramiento del nuevo Administrador Único.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Conforme a los Artículos 197, 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que, a partir de la publicación de la Convocatoria de esta Junta, podrán solicitar, acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes, y obtener de forma inmediata y gratuita y/o examinar en el domicilio social, los Documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Vegadeo, 14 de julio de 2011.- Administrador Único. Luis Veiguela Lastra.