CONVOCATORIAS DE JUNTAS de LAGO ERIE, SICAV, S.A.

El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas, a celebrar en Madrid, Plaza de Colón, n.º 1, a las 9:00 horas del día 27 de junio de 2013 en primera convocatoria, o el día 28 de junio de 2013, a la misma hora y en el mismo lugar en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el patrimonio neto y Memoria), informe de gestión, y propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2012, así como de la gestión del Consejo de Administración en el mencionado periodo.

Segundo.- Nombramiento, ratificación, reelección y cese de Consejeros.

Tercero.- Nombramiento, reelección o cambio de los Auditores de Cuentas de la Sociedad.

Cuarto.- Autorización para que los señores Consejeros puedan dedicarse al mismo análogo o complementario género de actividad que el desempeñado en la Sociedad.

Quinto.- Adquisición derivativa de acciones propias por parte de la sociedad dentro de los límites y con los requisitos establecidos en el artículo 146 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

Sexto.- Autorización de las operaciones previstas en el artículo 67 de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de IIC.

Séptimo.- Sustitución de Sociedad Gestora, Entidad Depositaria y consecuente traslado de domicilio social.

Octavo.- Modificación del artículo 13 de los Estatutos Sociales. Acuerdos a adoptar en su caso.

Noveno.- Ratificación, en su caso, de las operaciones realizadas durante el ejercicio 2012.

Décimo.- Facultar al Consejo de Administración, a los efectos del artículo 7.2 del Reglamento de Instituciones de Inversión Colectiva para designar entidad o entidades encargadas de la gestión de los activos de la Sociedad y/o delegar en entidad o entidades encargadas la gestión de los activos de la Sociedad.

Undécimo.- Delegación de facultades para la interpretación, subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos adoptados.

Duodécimo.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Los accionistas tienen derecho a asistir o a estar representados en la forma prevista en los Estatutos sociales y en la legislación aplicable; también podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta así como el informe de gestión y el informe de los Auditores de Cuentas. Asimismo, los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe sobre las mismas, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 20 de marzo de 2013.- El Secretario no Consejero del Consejo de Administración.