Contenidos de la CONVOCATORIAS DE JUNTAS INVERSIONES TAMBRE, SICAV, S.A. del 20110510
Orden del día: 10 mayo, 2011
Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad se convoca a Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar en la calle Castelló, número 74, de Madrid, a las doce horas y cincuenta minutos del día 20 de junio de 2011, en primera convocatoria, y si no hubiese quórum suficiente, en segunda convocatoria, el siguiente día, 21 de junio, en el mismo lugar y hora, con el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria), así como el Informe de Gestión y aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2010.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración realizada durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2010.
Tercero.- Ratificación de los contratos de gestión y depositaría y apoderamiento del Presidente del Consejo de Administración para la celebración de nuevos contratos, si procede, con la Sociedad Gestora y con la Entidad Depositaria.
Cuarto.- Examen, aprobación y, en su caso, ratificación de la gestión realizada por la Sociedad Gestora durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2010.
Quinto.- Operaciones vinculadas y retrocesiones en inversiones.
Sexto.- Dimisión, cese, reelección y nombramiento, si procede, de Consejeros.
Séptimo.- Nombramiento o, en su caso, reelección, si procede, de Auditor.
Octavo.- Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.
Noveno.- Aumento del capital social con cargo a reservas mediante emisión de nuevas acciones y consiguiente modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales para recoger las nuevas cifras de capital social inicial y de capital estatutario máximo.
Décimo.- Reducción de las cifras de capital social inicial y de capital estatutario máximo y consiguiente modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales para recoger las nuevas cifras de capital social inicial y de capital estatutario máximo.
Undécimo.- Otorgamiento de facultades.
Duodécimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.
Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales, y la legislación aplicable, así como que podrán obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe del Auditor de Cuentas. Asimismo, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.
Madrid, 31 de marzo de 2011.- Íñigo Damborenea Agorria, Secretario del Consejo de Administración.
Datos oficiales de la CONVOCATORIAS DE JUNTAS
INVERSIONES TAMBRE, SICAV, S.A.
"INVERSIONES TAMBRE, SICAV, S.A." corresponde a la publicación del boletín oficial del registro mercantil BORME-C-2011-14482 publicado el
Titulo oficial
Emisor:
Seccion: 2
PUB: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Fecha de publicación:
Fecha Pub: 20110510
Fecha última actualizacion: 10 mayo, 2011
Seccion: 2
Departamento: CONVOCATORIAS DE JUNTAS
Numero de anuncio: 35417
ID del anuncio: A110035417
Fecha de publicacion:
Letra: C
Pagina de inicio: 15549
Pagina final: 15550
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Publicacion oficial INVERSIONES TAMBRE, SICAV, S.A. 88 BORME-C-2011-14482
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