CONVOCATORIAS DE JUNTAS de INVERSIONES HERRERO, S.A., SICAV

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, calle de Fruela, número 11, Oviedo, el próximo día 30 de mayo de 2013, a las doce horas, en primera convocatoria, y en caso de que no se alcance el quórum legalmente establecido y dicha Junta no pueda celebrarse, queda convocada en segunda convocatoria para el día siguiente 31 de mayo de 2013, en el mismo lugar y a la misma hora, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos del siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión, debidamente auditados, correspondientes al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2012, así como de la gestión social.

Segundo.- Aplicación de los resultados del ejercicio 2012, conforme a la propuesta contenida en la Memoria y en el Informe de Gestión.

Tercero.- Prórroga o, en su caso, nombramiento de los Auditores de la sociedad.

Cuarto.- Modificaciones en la composición, duración y régimen de funcionamiento del Consejo de Administración. Modificaciones estatutarias y acuerdos a adoptar en su caso.

Quinto.- Modificación del artículo 13 de los Estatutos sociales, convocatoria de la Junta de accionistas.

Sexto.- Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.

Séptimo.- Autorización de operaciones vinculadas conforme a lo previsto en el artículo 67 de la Ley 35/2003.

Octavo.- Cese, nombramiento, ratificación o reelección de Consejeros, según proceda.

Noveno.- Delegación en el Consejo de Administración para llevar a cabo la negociación de la gestión de los activos de la sociedad, y los servicios de depositaría relacionados, así como para suscribir los acuerdos y firmar los contratos necesarios y convenientes para dicha gestión y depósito.

Décimo.- Delegación de facultades para elevar a documento público los acuerdos de la Junta General.

Undécimo.- Aprobación del acta de la Junta o designación de Interventores, con arreglo al artículo 202 de la Ley de Sociedades de Capital.

De acuerdo con el artículo 13 de los Estatutos sociales, podrán asistir a la Junta aquellos señores accionistas que posean o representen un mínimo de 50 acciones, inscritas a su nombre en el libro de socios, con cinco días o más de antelación a la fecha de celebración de la misma. A partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, y en especial las cuentas anuales del ejercicio 2012, el informe de gestión y el informe de auditoria de cuentas, así como el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe del Consejo de Administración relativo a las mismas. De conformidad con lo previsto en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a examinar en el domicilio social o pedir la entrega o el envío gratuito del texto de la modificación propuesta y del informe de la misma emitido por los administradores.

Oviedo, 30 de marzo de 2013.- El Secretario del Consejo de Administración, José Ángel Álvarez Gutiérrez.