CONVOCATORIAS DE JUNTAS de INVERSIONES CARRETAS, SICAV, S.A.

CONVOCATORIAS DE JUNTAS de INVERSIONES CARRETAS, SICAV, S.A. a fecha de 19 mayo, 2010

El Consejo de Administración ha acordado convocar a los señores accionistas de la sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas que se celebrará en Madrid, en la calle María de Molina, 39, el próximo día 28 de junio de 2010, a las 16:30 horas, en primera convocatoria o, en segunda convocatoria, el día 29 de junio de 2010, en el mismo lugar y hora, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente


Orden del día: 19 mayo, 2010

El Consejo de Administración ha acordado convocar a los señores accionistas de la sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas que se celebrará en Madrid, en la calle María de Molina, 39, el próximo día 28 de junio de 2010, a las 16:30 horas, en primera convocatoria o, en segunda convocatoria, el día 29 de junio de 2010, en el mismo lugar y hora, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el Patrimonio Neto y Memoria) e informe de gestión, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2009, así como resolver sobre la aplicación del resultado y la gestión social.

Segundo.- Cese, reelección y nombramiento de Consejeros. Acuerdos a adoptar, en su caso.

Tercero.- Cese, reelección y nombramiento de Auditores de Cuentas de la sociedad. Acuerdos a adoptar, en su caso.

Cuarto.- Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias de acuerdo con lo establecido en el artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Quinto.- Información a la Junta General sobre operaciones vinculadas de conformidad con lo establecido en el artículo 67 de la Ley de Instituciones de Inversión Colectiva.

Sexto.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

De acuerdo con lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas a partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el informe de gestión y el informe de auditoría, así como a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias en su caso propuestas y el informe sobre las mismas y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Igualmente, se recuerda a los señores accionistas el derecho de asistencia que podrán ejercitar de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación vigente.

Madrid, 3 de mayo de 2010.- La Secretaria del Consejo de Administración, doña Amaya Navazo Rui-Wamba.



Datos oficiales de la CONVOCATORIAS DE JUNTAS

INVERSIONES CARRETAS, SICAV, S.A.

"INVERSIONES CARRETAS, SICAV, S.A." corresponde a la publicación del boletín oficial del registro mercantil BORME-C-2010-15227 publicado el

ID de la publicación: BORME-C-2010-15227
Titulo oficial
Emisor:
Seccion: 2
PUB: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Fecha de publicación:
Fecha Pub: 20100519
Fecha última actualizacion: 19 mayo, 2010
Numero BORME 94
Seccion: 2
Departamento: CONVOCATORIAS DE JUNTAS
Numero de anuncio: 36766
ID del anuncio: A100036766
Fecha de publicacion:
Letra: C
Pagina de inicio: 16146
Pagina final: 16146



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