CONVOCATORIAS DE JUNTAS de HERMANOS ALBARES, S.A.

Los administradores mancomunados de la sociedad Hermanos Albares, Sociedad Anónima, convocan a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar en el domicilio social sito en Valdemorillo (Madrid), La Nava, número 37, el día 25 de junio de 2012 a las trece horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente, en el mismo lugar, a las trece horas, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación o censura de la gestión social en el ejercicio de 2011.

Segundo.- Aprobación o censura de las cuentas anuales del ejercicio 2011.

Tercero.- Aplicación del resultado.

Cuarto.- Reelección de Administradores de la sociedad.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

Se hace constar el derecho que corresponde a los señores accionistas de examinar en el domicilio social los documentos sometidos a la aprobación de la junta general, así como de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Valdemorillo, 14 de mayo de 2012.- Los Administradores Mancomunados.