CONVOCATORIAS DE JUNTAS de GRUPO EMPRESARIAL MARAZUELA, S.A.

El Consejo de Administración de la sociedad Grupo Empresarial Marazuela, S.A., ha acordado con fecha 21 de mayo de 2014, convocar Junta General Ordinaria de accionistas a celebrar en el domicilio social el día 30 de Junio de 2014, a las 10 horas en primera convocatoria, y si no se alcanzase el quórum necesario, a la misma hora del día siguiente en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, memoria e informe de gestión de la sociedad, y propuesta de aplicación del resultado, todo ello referente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2013.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión social del consejo de Administración durante el ejercicio 2013.

Tercero.- Facultar, en su caso, para la ejecución y elevación a público de los acuerdos adoptados.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura, y en su caso, aprobación del acta de la reunión.

Se hace constar expresamente que tendrán derecho de asistencia a dicha junta todos los accionistas que cumplan los requisitos legales y estatutarios establecidos al efecto, así como el derecho que asiste a todos los accionistas de obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de los auditores.

Talavera de la Reina, 21 de mayo de 2014.- Julia Pablos Pérez, Presidenta del Consejo de Administración.