CONVOCATORIAS DE JUNTAS de GEYSER GASTECH, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad Geyser Gastech, S.A., se convoca a los accionistas de dicha sociedad a Junta General Ordinaria, a celebrar en el domicilio social de la misma (Barrio San Juan, s/n, Bergara), el día 30 de junio de 2014, a las 15.00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el siguiente día a la misma hora y en el mismo lugar en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión de la sociedad, correspondientes al ejercicio iniciado el 1 de enero y finalizado el 31 de diciembre de 2013.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio iniciado el 1 de enero y finalizado el 31 de diciembre de 2013.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.

Cuarto.- Reelección de Auditores, en su caso.

Quinto.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas de obtener de la sociedad, de forma gratuita e inmediata, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital y a obtener las aclaraciones que estimen precisas de conformidad con el artículo 197 de la misma ley.

Madrid, 27 de mayo de 2014.- La Secretaria no Consejera del Consejo de Administración, Isabel Rüland.