CONVOCATORIAS DE JUNTAS de GENERAL HIDRÁULICA ESPAÑOLA, S.A.

Junta general ordinaria y extraordinaria Por acuerdo del Consejo de administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria extraordinaria, que se celebrará el día 27 de junio de 2012, a las diecinueve horas, en la notaría de don Adolfo Calatayud Zaragoza, sita en plaza Santa Engracia, n.º 1, de Zaragoza, o, en su caso, y en segunda convocatoria, el día 28 de junio de 2012, en el mismo lugar y a la misma hora, con el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio del año 2011 y del informe de gestión.

Segundo.- Aprobación de la gestión del órgano de administración.

Tercero.- Aplicación del resultado de dicho ejercicio.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Modificación de los Estatutos en lo relativo al régimen de transmisión de las acciones, a la forma de convocatoria de la Junta general y al órgano de administración.

Segundo.- Nombramiento del órgano de administración.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Zaragoza, 15 de mayo de 2012.- Presidente del Consejo de Administración.