CONVOCATORIAS DE JUNTAS de GANDARIÑA, SOCIEDAD LIMITADA

Por acuerdo del Consejo de Administración de Gandariña, Sociedad Limitada, se convoca Junta General Ordinaria de Socios, que tendrá lugar el día 29 de junio de 2013, a las diez horas, en Vigo (Pontevedra), Avenida Alcalde Lavadores, 102, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales e informe de gestión correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012, con aprobación, en su caso, de la gestión social realizada por los Administradores.

Segundo.- Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012.

Tercero.- Informe sobre la representación de los socios por garantías constituidas frente a Zardoya Otis por el acuerdo de aportación de las acciones de Grupo Ascensores.

Cuarto.- Traslado del domicilio social a la calle Estornino, 6 bajo B, Vigo, y consiguiente modificación del artículo 3.º de los Estatutos Sociales.

Quinto.- Delegación de facultades, para la ejecución y elevación a público de los acuerdos sociales adoptados por la Junta.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta, o nombramiento de Interventores a tal efecto.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social y, en su caso, obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, el informe de gestión y el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta.

Vigo, 15 de mayo de 2013.- Don Ángel Santorio Rodríguez, Presidente del Consejo de Administración.