CONVOCATORIAS DE JUNTAS de FONTS CALDETAS, S.A.

El administrador único de la sociedad convoca a los señores accionistas de esta sociedad a la Juan General Ordinaria y Extraordinaria, que tendrá lugar en 08031 Barcelona, calle Cartellá, n.º 11-13, 5.º, 1.ª, el día 30 de mayo de 2013 a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y, en segunda convocatoria, en su caso, el día 31 de mayo de 2013 en el mismo lugar y hora, en ambos casos bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y Memoria e informe de gestión, correspondiente al ejercicio 2012.

Segundo.- Acuerdo de disolución de la sociedad.

Tercero.- Cese del administrador único y nombramiento de liquidador.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y Aprobación del acta de la Junta.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, se comunica a los señores Accionistas que cualquiera de ellos podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, al informe de gestión.

Barcelona, 4 de abril de 2013.- El Administrador único de la sociedad, don Feliciano Soler Sánchez.