CONVOCATORIAS DE JUNTAS de EUROMA, S.A.

El Administrador Único de la Sociedad, de conformidad con lo dispuesto en el vigente texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital y en los estatutos sociales, convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar el día 28 de junio de 2013 en Sevilla, Calle General Ollero, número 1, a las diez horas y treinta minutos en primera convocatoria, y para el caso de que por no haberse obtenido el quórum necesario dicha Junta no pudiera celebrarse en primera convocatoria, por el presente anuncio queda igualmente convocada en segunda convocatoria, en el mismo lugar el día 29 de junio a las diez horas y treinta minutos para deliberar y resolver sobre los siguientes asuntos del:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, compuestas por el Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2012.

Segundo.- Aprobación o censura, en su caso, de la gestión social del Administrador Único, referida al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2012.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de Aplicación del resultado del ejercicio 2012.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Derecho de información: A partir de la presente convocatoria, los accionistas podrán examinar y obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos a que se refiere el precedente orden del día y que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Sevilla, 16 de mayo de 2013.- El Administrador Único, Roberto Alés Obradors.