CONVOCATORIAS DE JUNTAS de EL ENEBRO, SOCIEDAD ANÓNIMA

Don/Doña Carmen Alesanco Retana, Secretario Judicial del Juzgado de lo Mercantil número 8 de Madrid. Por el presente se convoca judicialmente Junta General Ordinaria de la sociedad anónima El Enebro, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2009 y del Informe de Gestión.

Segundo.- Examen y aprobación de las cuentas anuales consolidadas correspondientes al ejercicio 2009 del grupo de sociedades en la que El Enebro, Sociedad Anónima es sociedad dominante, así como del informe de gestión.

Tercero.- Examen y aprobación si procede de la gestión del órgano de administración durante el referido ejercicio.

Cuarto.- Examen y aprobación de la propuesta de aprobación de resultado del ejercicio de 2009.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Delegación de facultades.

Séptimo.- Aprobación del acta de la Junta.

Que se celebrará en su domicilio social sito en calle Gobelas, 25-27 de Madrid, el día 27 de enero de 2011, a las doce treinta horas, siendo presidida por el socio designado por los demás concurrentes al inicio de la sesión. Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, así como que podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el Informe de Gestión y el Informe del Auditor de Cuentas, de conformidad con lo establecido en el Artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital. En la Convocatoria se hará mención de este derecho.

Madrid, 15 de diciembre de 2010.- El/la Secretario Judicial.