CONVOCATORIAS DE JUNTAS de DESARROLLOS BIOCLIMÁTICOS, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria. El Consejo de Administración de "Desarrollos Bioclimáticos, Sociedad Anónima", convoca a sus accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Buitrago de Lozoya (Madrid), calle del Arco, número 6, el día 30 de junio de 2011, a sus dieciocho horas, en única convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación o censura de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2010, así como de la gestión del Consejo de Administración durante el mismo período.

Segundo.- Aprobación de la modificación de los artículos 2.º y 5.º de los estatutos sociales a fin de cumplir con la reducción de capital acordada en la Junta de Accionistas celebrada en fecha de 29 de abril de 2010 como consecuencia de la amortización de acciones de socios morosos, y en su caso, ratificación de dicho acuerdo.

Tercero.- Autorización para que el Consejo de Administración otorgue cuantos documentos públicos o privados sean necesarios para el debido cumplimiento de los acuerdos adoptados.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho que corresponde a los señores accionistas de examinar en el domicilio social o de pedir la entrega o envío gratuito de los documentos sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el correspondiente texto de los artículos 2.º y 5.º de los Estatutos Sociales cuya modificación se propone.

Buitrago de Lozoya (Madrid), 11 de abril de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración.