CONVOCATORIAS DE JUNTAS de CERÁMICA MIROBRIGA, S.A.

El administrador único de la mercantil Cerámica Miróbriga, Sociedad Anónima, convoca a los accionistas de la misma a la reunión de la junta general que tendrá lugar en el domicilio social, con el carácter de ordinaria y extraordinaria, el próximo 27 de junio de 2013 a las diez horas de la mañana en primera convocatoria y, si fuera preciso, en segunda convocatoria el día 28 de junio de 2013 a la misma hora y en el mismo lugar, con arreglo al siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Aprobación, si procede, de la gestión del administrador durante el ejercicio 2012, de las cuentas anuales de dicho ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012 y de la aplicación del resultado del mismo.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Aprobación, si procede, de la gestión del administrador durante el ejercicio 2011, de las cuentas anuales de dicho ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011 y de la aplicación del resultado del mismo.

Se advierte a los señores accionistas que, conforme a lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria de esta Junta podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Ciudad Rodrigo, 14 de mayo de 2013.- El Administrador único, Fdo.: Ángel Gallego Mateos.