CONVOCATORIAS DE JUNTAS de CAMPRU, S.A.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y en lo menester también extraordinaria a celebrar en su domicilio social, sito en esta Ciudad, calle Sepúlveda, número 5 y 7, entresuelo 4.ª, el próximo día 20 de enero de 2010 a las once horas en primera convocatoria, y en su caso el siguiente día en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, para tratar del siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación en su caso de las Cuentas anuales y de las Memorias o informes de gestión de la Compañía correspondiente al ejercicio 2008; y aplicación de los Resultados de la Sociedad en el Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Aprobación de la gestión de la administración de dicho ejercicio.

Tercero.- Designación de Administradores solidarios.

Cuarto.- Aprobación del Acta.

Se hace constar que cualquier Accionista podrá obtener de la Sociedad a partir de esta fecha, de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como las Memorias o informes de gestión y que se encuentran en las oficinas de la sociedad.

Barcelona, 23 de diciembre de 2009.- Un Administrador solidario, Juan Camprubi Casas.