CONVOCATORIAS DE JUNTAS de BILBAO RÍA 2000, S.A.

Por el Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad Bilbao Ría 2000, Sociedad Anónima, que se celebrará en primera convocatoria a las diez horas y treinta minutos del día 15 de junio de 2012 y, en su defecto, a la misma hora del día siguiente en segunda convocatoria, en la Sala del Consejo de la sede de la Sociedad, calle José María Olábarri, nº 4, planta C, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, las Cuentas Anuales e Informe de Gestión del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2011 y propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.- Nombramiento de Auditores.

Cuarto.- Cese y nombramiento de Consejeros.

Quinto.- Lectura y aprobación en su caso, del Acta de la Junta General Ordinaria.

Se comunica, asimismo, que los accionistas tienen derecho a obtener de forma gratuita los documentos que se someten a la aprobación de la Junta convocada, así como el informe formulado por el órgano de administración con su justificación, y -en general- cuanta información y documentación requieren la vigente Ley de Sociedades de Capital y sus normas complementarias del Reglamento del Registro Mercantil.

Bilbao, 26 de marzo de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, don Iñaki Azkuna Urreta.